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嘉聯立刷以防控風險為本,積極加強反洗錢工作

  眾所周知,金融安全是國家安全的重要組成部分,做好反洗錢工作可以維護國家金融安全,有利于推動經濟社會的穩定發展。近年來我國有關部門加大了對反洗錢工作的監管力度,作為國內支付行業先行者——嘉聯立刷積極配合監管部門,認真踐行各項反洗錢工作。

  近日,人民銀行2019年反洗錢工作會議在西安召開。會議充分肯定了一直以來人民銀行反洗錢工作成績,分析了當前反洗錢工作形勢,對今后一段時期反洗錢工作進行了部署。人民銀行積極應對金融行動特別工作組(FATF)對中國的反洗錢互評估,確保中國互評估報告順利通過FATF全會審議,標志著我國反洗錢工作取得了顯著成績。

  作為國內領先的第三方支付機構,嘉聯立刷多年來一直堅持響應國家監管政策、貫徹金融安全發展路線,主動建立了與當前業務實際相匹配的洗錢風險防控體系,將“風險為本”納入了企業經營戰略。

  一方面,嘉聯立刷積極履行企業職責,依托技術手段搭建以大數據為基礎、以人工排查為輔的科學風險防控系統,通過實時、準實時、離線等方式獲取客戶用于欺詐分析的各類數據信息,并在交易過程中進行風險特征分析及風險預警,對風險交易進行實時干預,切實保障用戶支付安全。

  另一方面,嘉聯立刷及時了解反洗錢工作的狀況和形勢,加強各部門之間的協作配合,全面推動反洗錢工作的開展,并在企業內部組織反洗錢工作的相關培訓和會議,快速傳達相關文件精神,讓企業員工了解更多反洗錢的知識。除了機構自身的安全發展舉措,嘉聯立刷還經常展開了反洗錢宣傳月活動,提高廣大民眾以及中小微商戶們的安全意識。

  嘉聯立刷從自身到用戶,通過雙向策略,響應國家監管政策,貫徹金融安全的發展,讓廣大中小微商戶以及個人用戶在健康、有序的金融環境下,體驗安全、高效、快捷的新型支付服務。未來,嘉聯立刷將繼續深入了解監管需求,不斷提高反洗錢的有效性,推動我國經濟社會積極健康的發展。

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